广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告|公司|候选人|独立董事_新浪财经

  保护编码:000953保护省略:河池化学工业公报第号。:2016-037

  关暂时公司导致书公报

  公司及完全地董事干杯确认达标、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性州或专攻降下。

  广西河池化学工业股份有限董事会暂时会于2016年6月22日在公司总部二楼会室传唤,写于2016年6月20日、向有董事发送电子邮件注意到,会应由八名董事列席。,八位董事。公司中西部及东部各州的县议会围攻和地位较高的完成职员的列席了会。。会的传唤契合参与者法度、守则和守则。

  会由董事会主席安楚宇医疗设备掌管。,会经过周到的细想。,使成形以下导致::

  一、照顾经过《公司守则修正案》。

  1、原宪法四十三的条::以下境遇经过,公司自D日起2个月内传唤暂时同伙大会。:

  (一)董事人数不可6人时;;

  (二)公司未装支管亏空区域亏空总共三分经过时;;

  (三)孤独或许仔细考虑只好公司10%再使加入的同伙要价时;

  (四)董事会认为基本的时。。;

  (五)中西部及东部各州的县议会提议传唤时;;;

  (六)法度、行政规章、只好穿戴的或本守则药典的安宁境遇。。。

  经历第(三)项持股股数按同伙目前的写信需求之日收盘后在保护死去机构死去在册的使加入数计算。”

  现时修正为:以下境遇经过,公司自D日起2个月内传唤暂时同伙大会。:

  (一)董事人数不可五人时;;

  (二)公司未装支管亏空区域亏空总共三分经过时;;

  (三)孤独或许仔细考虑只好公司10%再使加入的同伙要价时;

  (四)董事会认为基本的时。。;

  (五)中西部及东部各州的县议会提议传唤时;;;

  (六)法度、行政规章、只好穿戴的或本守则药典的安宁境遇。。。

  经历第(三)项持股股数按同伙目前的写信需求之日收盘后在保护死去机构死去在册的使加入数计算。”

  2、原宪法率先百零八条::董事会由九名董事结合。,在家,孤独董事3人 人(1人) 选定的记账职业的。”

  现时修正为:董事会由七名董事结合。,在家,孤独董事3各位(1人) 选定的记账职业的。”

  公认终于:8票加入。。。,0票反,0弃权。

  该法案还缺勤参考给公司的第个人暂时同伙。。

  二、照顾和经过一向前重行选举权公司美国存款的鸟嘴相接触。

  此中第七届董事会任期满期,次要成分公司条例、公司守则的参与者药典,公司将选举权个人新的董事会。。

  次要成分公司守则、B直接行动协商会议实施细则,董事会直接行动协商会议对契合健康状况的同伙直接行动可取之处的董事攻读学位者和单独搜索的董事攻读学位者停止了供职资历审察,向中间定位同伙请教,在充当顾问了董事会攻读学位者后来地,以下被直接行动人有资历使从事董事会主席,决议这次选举权的董事会攻读学位者:

  1、直接行动熊旭强、周朝晖、张福华、安楚瑜是八号届董事会非孤独董事攻读学位者。;

  2、直接行动高寿、马云兴、杜惟毅为公司八号届董事会孤独董事攻读学位者。

  上述的七名董事攻读学位者的分类人事广告版简历、执行审察等。,董事会未发明其有第14条的药典。,未发明被奇纳河证监会认定为行情禁入者。,再攻读学位者均有着使从事公司董事的资历。,契合使从事公司董事的健康状况;在家,上述的三名孤独董事攻读学位者有着奇纳河证监会《向前在股票上市的公司成立孤独董事名物的操纵异议》及参与者药典所需求的孤独性,均风浪区孤独董事资历证书,有资历使从事公司孤独董事,但其作为公司孤独董事攻读学位者尚需深圳保护市对其供职资历和孤独性复核无异议后,人家参考同伙大会照顾。

  上述的七名董事攻读学位者经照顾经过后b,公司设八号届董事会。,任期三年。依照参与者药典,为了干杯董事会的常态运作,第七届董事会靠在上面的董事涌现前,继续执行董事责任,表现保留或保存时用新董事会传唤之日,方不自觉举措退职。

  公认终于:8票加入。。。,0票反,0弃权。

  该法案还缺勤参考给公司的第个人暂时同伙。,同伙大会将对非孤独董事的选举权停止公认。。

  三、照顾经过《向前传唤率先但书的鸟嘴相接触》。

  公司安排的传唤宁愿暂时同伙大会。。

  公认终于:8票加入。。。,0票反,0弃权。

  中间定位内容详见公司同日在《奇纳河保护报》、《保护时报》和巨潮信息网()解除的《向前传唤2016年宁愿暂时同伙大会的注意到》(公报编号:2016-039)。

  特殊地注意到。

  广西河池化学工业股份有限董事会

  2016年6月23日

  附:董事攻读学位者简历

  一、非孤独董事攻读学位者简历

  熊旭强:男,1956年7月起源,硕士细想生,地位较高的经济师,奇纳河香港居住者,安宁国家和地面无庇护权。2000年12月到目前为止任银翼许多股份有限公司董事长。、总统;2005年5月任宁波如盛实业股份有限公司董事;2011年7月到目前为止任银易不动产股份有限公司董事长。;2014年12月到目前为止宁波茁壮电子使加入股份有限公司董事。

  熊旭强医疗设备未只好本公司使加入,与潜在同伙宁波银益界分股份有限公司的接触人。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  张福华:男,1972年12月起源,中学本科,地位较高的经济师,一级指示性的修建商,奇纳河国籍,无境外庇护权。2004年7月至2006年9月任浙江金华邮电工程股份有限公司财务干才;2006年10月至2008年4月任浙江三和许多股份有限公司财务总监店员;2008年5月至2010年5月任银亿宏峰矿业股份有限公司副总统;2010年6月到目前为止任灵石国泰副总统;2014年10月到目前为止任广西银亿新材料股份有限公司副总统。

  张福华医疗设备不用须公司使加入。,与潜在同伙宁波银益界分股份有限公司的接触人。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  周朝晖:男,1982年3月起源,硕士细想生,奇纳河国籍,无境外庇护权。2007年3月至2011年10月任平安保护有限责任公司投资存款日分地位较高的总监;2012年3月到目前为止任银易不动产股份有限公司副总统。;2014年5月到目前为止任宁防喷器莱斯电子股份有限公司监事。;2014年12月到目前为止宁波茁壮电子使加入股份有限公司监事。

  周朝晖医疗设备未只好本公司使加入,与潜在同伙宁波银益界分股份有限公司的接触人。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  安Chu Yu,男,1979年2月起源,硕士细想生,地位较高的工程师、通知干才,奇纳河国籍,无境外庇护权。2007年9月至2010年5月任奇纳河化学工业许多公司办公生活;2010年6月至2013年4月任奇纳河化学工业许多公司经纪办船驶往科员;2013年5月至2013年10月任奇纳河化学工业许多公司经纪办副船驶往店员;2013年11月至2014年10月任广西河池化学工业许多公司副总统;2014年10月到目前为止任广西河池化学工业许多公司总干才;2014年11月到目前为止任广西河池化学工业股份有限公司董事长。

  安Chu Yu医疗设备未只好本公司使加入,与广西河池化学工业股份有限公司同伙的中间定位相干。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  二、孤独董事攻读学位者简历

  万寿一:男,1955年9月起源,博士,指示性的记账师,奇纳河国籍,无境外庇护权。1993年5月至1998年8月任东北财经中学中学记账学院教学科研室船驶往;东北财经中学中学记账学院谆谆教诲、副教长;2003年1月到目前为止任东北财经中学中学记账学院博士生任大学导师;1998年8月到目前为止多元主义东北财经中学中学内面的把持与风险完成细想中心首座细想员;2007年8月到目前为止多元主义奇纳河行业记账学会理事、奇纳河中学记账系常务副船驶往;2010年1月到目前为止兼任营口港股份有限公司孤独董事;2016年5月到目前为止多元主义瓦房店轴承股份有限公司孤独董事。

  万寿一医疗设备未只好本公司使加入,与界分同伙和现实把持没参与者系。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  杜惟毅:男,1975年12月起源,硕士细想生,大律师,奇纳河国籍,无境外庇护权。2001年7月至2004年7月上海保护市信息中心副干才;2004年7月至2007年3月任上海保护市法度部干才;奇纳河银行事情未婚妻市接管部地位较高的干才;2011年8月至2014年6月任奇纳河银行事情未婚妻市法度部副总监;2014年6月至2015年3月任奇纳河银行事情未婚妻市董事会重要官职副总监;2015年3月到目前为止在豪利文大糖衣陷阱使从事大律师;2015年6月到目前为止多元主义中船钢构工程股份有限公司孤独董事;2015年8月到目前为止多元主义昇印光电现象(昆山)使加入股份有限公司董事;2015年11月到目前为止多元主义若宇检具股份有限公司孤独董事。

  杜惟毅医疗设备未只好本公司使加入,与界分同伙和现实把持没参与者系。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  马云兴:男,1971年4月起源,中学本科,地位较高的记账师、指示性的记账师,奇纳河国籍,无境外庇护权。1996年起在宁波正元记账师事务所任务,历任审计店员、物品干才、部门干才、总干才店员,宁波正元记账师事务所靠在上面的副总统;2016年1月到目前为止多元主义宁波博汇化学工业科技股份有限公司孤独董事。

  马云兴医疗设备未只好本公司使加入,与界分同伙和现实把持没参与者系。董事会攻读学位者不受完成、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,公司条例缺勤药典公司董事。

  保护编码:000953保护省略:河池化学工业公报第号。:2016-038

  广西河池化学工业股份有限公司

  暂时中西部及东部各州的县议会2016年导致公报

  公司及完全地监事干杯确认达标、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性州或专攻降下。

  广西河池化学工业股份有限公司中西部及东部各州的县议会暂时会于2016年6月22日在公司总部二楼会室传唤,会注意到于2016年6月20日以写信形式收回。、描绘和电子邮件方法收回。会应有的权利三名监事列席。,实到监事3人。会的传唤契合商务部的药典。。会由平方的董事会主席张志勇医疗设备掌管。,会经过周到的细想。,使成形以下导致:

  一、照顾经过董事会选举权鸟嘴相接触。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会任期满期,次要成分公司守则药典,中西部及东部各州的县议会换届选举权的基本的性。次要成分公司守则的药典,中西部及东部各州的县议会对公司中西部及东部各州的县议会和契合健康状况的同伙直接行动可取之处的非艰难行进代表监事攻读学位者停止了供职资历审察,向攻读学位者请教后,直接行动戴高杰、杨成峰为八号届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。上述的监事攻读学位者经照顾经过后,将与由公司艰难行进代表大会民主选举权发生的1名艰难行进监事协同结合公司八号届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

  公认终于:3票加入。,0票反,0弃权。

  该法案还缺勤参考给公司的第个人暂时同伙。。

  特殊地注意到。

  广西河池化学工业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年6月23日

  附:监事攻读学位者简历

  戴高杰:男,起源于1980,本科学历,听者,奇纳河国籍,无境外庇护权。2000年3月至2006年1月任宁波三星电的股份有限公司财务总监;2006年1月至2009年1月任宁波三星电的使加入股份有限公司财务干才;2009年1月至2012年3月任宁波三星电的使加入股份有限公司审计部干才;2012年3月至2015年6月任宁波杰出圣龙工艺学股份有限公司总干才店员;2015年6月到目前为止任银亿许多股份有限公司安排的财务处副总统。

  戴高杰医疗设备不用须公司使加入。,与潜在同伙宁波银益界分股份有限公司的接触人。掌管攻读学位者未受到行政处罚、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,不许可的事公司监事使从事。

  杨成峰:男,1974年2月起源,本科学历,奇纳河国籍,无境外庇护权。2002年11月至2010年4月,被任为广西区法度官员。;2010年5月至2011年7月任广西河池化学工业许多公司保护部执行牧师职务;2011年8月至2012年7月任广西河池化学工业许多公司重要官职船驶往;2012年8月至2013年2月任广西河池化学工业股份有限公司规划图开发部执行牧师职务;2013年3月至2015年7月任广西河池化学工业股份有限公司重要官职船驶往;2015年8月到目前为止任广西河池化学工业股份有限公司总干才店员、完成部执行牧师职务。

  杨成峰医疗设备未只好本公司使加入,与界分同伙无关系相干或现实把持。掌管攻读学位者未受到行政处罚、保护市关于责怪或民族语言开炮超越三部分的,不许可的事公司监事使从事。

  保护编码:000953保护省略:河池化学工业公报第号。:2016-039

  广西河池化学工业股份有限公司

  向前传唤2016年宁愿暂时同伙大会的注意到

  公司及完全地董事干杯确认达标、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性州或专攻降下。

  经广西河池化学工业股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)2016年暂时董事会会决议,公司安排的于年传唤宁愿暂时同伙大会。。现将同伙大会参与者事项注意到如次::

  一、会传唤的基本境遇

  (1)同伙大会:2016年宁愿暂时同伙大会

  (2)同伙大会会议召集人:董事会

  (3)会的正当、合规性:同伙大会依照公司守则的药典传唤。、股票上市的公司同伙大会药典及安宁中间定位法度、只好穿戴的、公司守则的标准化记录和药典。

  (四)会传唤方法:会经过现场开票和在线开票相结合的方法传唤。。

  (五)会日期和工夫:

  1、现场会工夫:2016年7月8日星期五,14:30

  2、互联网网络开票工夫:

  (一)深圳保护市网上开票的详细工夫:2016年7月8日深圳保护市潜入日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  (二)深圳证券市所互联网网络开票零碎详细开票工夫:2016年7月7日15:00 2016年7月8日15:00过去的的究竟哪个工夫。

  (6)乘务员:

  1、终止2016年7月5日深圳保护市午后收盘后在奇纳河保护死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司完全地同伙。上述的同伙均有权列席同伙大会。,也可以付托代理人列席会并停止写信公认。,同伙代理人不用是公司的同伙。。

  2、公司中间定位董事、监事和地位较高的完成职员的;

  3、公司利用的大律师;

  4、安宁中间定位职员的。

  (7)现场会现场:公司总部二楼会室

  二、会照顾的事项

  (1)推荐著名的人物

  1、照顾修正公司守则的提议。

  2、照顾《向前选举权非孤独董事的鸟嘴相接触》。

  3、照顾《向前选举权孤独董事的鸟嘴相接触》。

  4、照顾向前中西部及东部各州的县议会选举权的鸟嘴相接触。

  上述的第1号法案是一特殊导致。,有效公认权的三部分二再经过。;举措2、3、4。积聚开票制将用于逐项开票。,孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,同伙大会可以停止公认。。孤独董事和非孤独董事的开票。

  (2)当播音员

  上述的提议已获香港特殊行政区暂时董事会认可。、暂时中西部及东部各州的县议会会照顾经过。,使处于某种特定的情况之下可在年《大潮》上登载的公报中找到。。

  三、现场会死去方法

  1、死去工夫:2016年7月7日午前8:00-11:30;午后14:30—17:30时。

  2、死去投资:公司保护部

  3、死去方法:

  (1)社团同伙死去:列席会的社团同伙的法定代理人,必要分类人事广告版高尚证。、同伙账目卡、营业执照硬拷贝以塞住公司盖印、法定代理人证件、同伙死去手续;代理人列席会,还应只好法定代理人的确认达标付托书。。

  (2)自然人同伙死去:列席会的自然人同伙,必要分类人事广告版高尚证。、同伙账目卡、持股证据死去顺序;付托代理人接合点,还必要只好代理人的确认达标书和高尚证。。

  (三)陌生同伙可以经过文字或许描绘方法停止死去。,缺勤听筒死去。记录工夫麝香邮寄或描绘抵达的工夫。。

  四、同伙高尚证词及参与者公认顺序

  在这次同伙大会上,公司将为有同伙预约在线开票平台。,同伙可经过深圳保护市参与者网上开票,网上开票详细操作诉讼程序见附件一。。

  五、安宁事项

  (1)接触人方法

  联 系 人:覃丽芳、陈岩峰

  接触人听筒:0778-2266867

  描绘:0778-2266882

  接触人地址:广西河池

  (2)会费

  会将继续良久。,会议代表食宿费、自付运输。

  六、备查记录

  1、提议传唤同伙大会的公司导致书;

  2、深圳保护市需求的安宁记录。

  特殊地注意到

  广西河池化学工业股份有限董事会

  2016年6月23日

  附件一:

  参与者网上开票的详细操作诉讼程序

  一、互联网网络开票顺序

  1、开票编码:360953

  2、开票缩写:流出开票。

  3、法案等同于和异议公认。

  (1)票据设置

  表1同伙大会案鸟嘴相接触编码制表

  ■

  因这次会举措2、3、4积聚开票制开票,总鸟嘴相接触表现除积聚开票鸟嘴相接触外的有鸟嘴相接触,对应的票据编码为100。典型性鸟嘴相接触1,代表举措2,诸如此类。每一张中止应孤独申报,并带有有重大意义的的中止编码。。

  董事选举权、监事的移动采用积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的选举权,设为两张安排。如举措2为选举权非孤独董事,代表率先攻读学位者,代表次要的个攻读学位者,鸟嘴相接触3孤独董事的选举权,则 代表第个人攻读学位者,代表次要的个攻读学位者,诸如此类。法案4选举权管理人,代表第个人攻读学位者,代表次要的个攻读学位者,诸如此类。

  (2)填写的投票数。

  大约非积聚开票法案,填写终极异议表,加入、反、弃权;

  积聚开票鸟嘴相接触,填写攻读学位者的开投票数。同伙该当在其所持公认权的范围内停止公认。,同伙开投票数超越所持投票数的,或在补选中开票超越候选各位数,移动分类的公认有效。。也许你不加入个人攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。。

  表2积聚开票制下投给攻读学位者的选举权投票数填报制表

  ■

  各鸟嘴相接触同伙所持公认权的判例如次:

  (选举权非孤独董事(如举措2,有四个一组之物攻读学位者)

  同伙所持公认加重值=有公认权的使加入总额

  同伙可以在四名孤独攻读学位者中平均分派选票。,也可以在四个一组之物非孤独攻读学位者中恣意分派,又,总投票数不得超越H票。。

  (选举权孤独董事(如法案3),有三个攻读学位者)

  同伙所持公认加重值=有公认权的使加入总额

  同伙可以在三名孤独攻读学位者中平均分派选票。,也可以在三个孤独攻读学位者中恣意分派,又,总投票数不得超越H票。。

  (选举权监事(如鸟嘴相接触4),有两个攻读学位者)

  同伙所持公认加重值=有公认权的使加入总额

  同伙可以平均分派2票 掌管攻读学位者,也可以在2掌管攻读学位者中恣意分派,又,总投票数不得超越H票。。

  (3)同伙对大会案的公认,除积聚票据外,有票据均被乐事表达相加入见。。

  当同伙反复他们对,以宁愿有效开票为准。。也许同伙率先对提案开票,对普通鸟嘴相接触的公认,以公认经过的子鸟嘴相接触的公认异议为准。,安宁无公认权的鸟嘴相接触,由同伙大会公认。;也许你先开票经过总鸟嘴相接触,再次开票公认,以普通鸟嘴相接触的公认异议为准。。

  (4)同一事物法案以宁愿有效开票为准。。。

  二、深圳保护市市零碎开票顺序

  1、开票工夫:市工夫:2016年7月8日,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、同伙可以登录保护公司市客户,并。

  三、深圳保护市网上开票零碎开票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年7月7日(现场同伙大会传唤前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年7月8日(现场同伙大会完毕当天)午后3:00。

  2、同伙经过互联网网络开票零碎在线开票,需依照《深圳保护市包围者网络通信高尚证词事情标点(2016年4月修改)》的药典手柄高尚证词,成功深圳保护市数字证书或深圳保护市。详细的高尚证词诉讼程序可登录互联网网络开票零碎 药典导游。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 深圳保护市网上开票零碎。

  附件二:

  确认达标付托书

  致:广西河池化学工业股份有限公司

  兹付托医疗设备(小姐)代表个人/本单位列席广西河池化学工业股份有限公司2016年宁愿暂时同伙大会,并次要成分香港特殊行政区,个人/本单位对这次会照顾的事项中未作详细指示性的的,受托者有权次要成分本身的意志开票。,并替换签名这次会必要签名的中间定位记录,行使公认权的恶果由个人承当。。

  ■

  注:1、请付托同伙加入上述的提案。、反、弃权,将放入有重大意义的的表中。;每个物品都是孤独列出的。,不选择或多选应乐事次要使加入。。

  2、剪报付托书、扣紧述的体式反叠或便宜有效。;单位付托只好以塞住特征。。

  付托人的姓名或著名的人物:

  客户高尚证号码或营业执照号码:

  付托人使加入数:

  付托人同伙账号:

  受托者签名:

  受托者高尚证号码:

  付托死线:自签名之日起至同伙大会完毕

  付托人签名(公司同伙盖印):

  付托日期:年月日

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